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查洗钱会查什么
2025-01-12 00:56:56洗钱调查的内容主要包括以下几个方面：财务审计和报表识别通过审查企业的账目以及各种资产，审计人员会发现可疑的拨款和转账，从而怀疑是否存在洗钱现象。对大量报表进行审查和研究，以便发现可疑的洗钱交易。交易监控通过系统即时异常检测技术，对客户中每个交易行为进行实时监控，如有异常则及时发出预警。报告分析根据金
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如何上公积金
2024-12-25 13:47:51个人和单位上公积金的流程如下： 个人上公积金携带身份证、养老保险缴费证明或收入纳税证明、就业登记证（待业状态）、银行个人储蓄账户存折或银行卡到银行申请开设个人住房公积金账户。银行代扣缴存：每月将应缴存的住房公积金存入银行个人储蓄账户，银行每
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公积金提取额度怎么算
2024-12-24 13:48:20公积金提取额度根据不同的提取原因和条件有不同的计算方式。以下是几种常见情况的提取额度计算方法：可以提取账户内的余额，但提取额不得超过实际购房支出总额。如果账户余额超过实际支出，则按实际支出数提取。每年可提取一次，每次提取的账户余额不得超过当
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如何清除社保记录
2024-12-26 08:56:50社保记录通常是不能被删除的，它记录了个人在社保系统中的缴费历史，对于后续的社会保障权益有着重要的作用。不过，在某些情况下，社保记录可以进行转移或注销。以下是清除社保记录的一些可能途径：携带身份证、户口本以及个人写的书面数据清理证明材料，到社
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社保为什么停又开了
2025-01-08 11:04:53社保停缴后重新开启可能由以下原因造成：原单位未办理减退手续：如果原单位没有为员工办理社保减退手续，即使员工已经离职，社保仍然会显示为正常参保状态。银行代扣协议未取消：如果银行账户中有足够的余额，银行可能会继续按照代扣协议从账户中扣除社保费用，导致社保状态显示为正常参保。社保账户封存或终止：在某些情况
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储蓄卡掉了怎么办
2024-12-24 16:38:40如果您的储蓄卡丢失了，请按照以下步骤操作：拨打银行客服电话进行挂失。登录网上银行或手机银行进行挂失。亲自前往银行柜台进行挂失。挂失成功后，等待一星期挂失生效。携带身份证原件到银行办理补办手续。可能需要支付一定的补卡费用。在补办新卡之前，确保
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捷信贷款如何还款
2024-12-26 11:19:16捷信贷款的还款方式有以下几种：在每月还款日，捷信会指定银行从你指定的账户中自动扣除应还款项。你可以通过银行卡转账到捷信指定的还款账户内。可以通过拉卡啦等自助终端设备完成还款。可以前往中国邮政储蓄银行柜台进行现金还款。使用支付宝账户登录捷信官
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银行流水指的是什么
2025-01-09 16:24:06银行流水是指 银行活期账户（包括活期存折和银行卡）的存取款交易记录，也称银行账户交易对账单。它详细记录了你的银行储蓄卡上每一笔存取款、消费、转账信息，形成的银行卡交易清单。根据账户性质不同，银行流水分为个人流水和对公流水。银行流水是证明个人或公司收入情况的一种证明材料，是向银行申请贷款所必须的材料。
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如何伪造银行流水
2024-12-25 12:08:13伪造银行流水是违法行为，不仅违反了道德规范，而且可能触犯法律。银行流水是银行为客户提供的一种服务，用于证明客户的资金往来情况，通常用于贷款、签证申请、审计等场合。银行流水包含的信息如账户余额、交易日期、交易金额等，都是银行系统自动生成的，并
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购物卡成“洗钱”新工具？近期高发 警惕诈骗新套路
2025-03-24 08:04:00公安部近日发布提示，一种通过购物卡转移涉诈资金的诈骗洗钱新套路，在全国多地高发。有诈骗分子利用购物卡不记名属性实施诈骗，先是诱使受害者购买购物卡，再获取卡号、密码，实施诈骗的同时进行“洗钱”犯罪。前不久，南京市公安局建邺分局接到辖区某超市的一条异常购卡线索。一名男子一口气购买了价值14.5万元的购物
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