钱庄
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地下钱庄如何洗钱
2024-12-25 12:16:24地下钱庄进行洗钱通常涉及以下几种方式：将境内人民币换成外币输出境外，或将境外外币换成人民币输入境内。将来源不明的资金通过账户倒转，变成看似合法的收入。利用高额利息收入作为洗钱手段。组织多人携带现金多次往返，规避出入境现金额度限制。获取多张银
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依法打击涉外汇违法犯罪行为！两部门联合发布典型案例
2025-05-10 00:11:00注意！这些行为属于外汇领域违法违规行为！近日，最高人民检察院、国家外汇管理局联合发布了6件外汇领域行刑反向衔接典型案例：2020年1月至2023年9月，李某甲等未经国家有关部门批准，非法为中国境内客户提供资金结算服务，并与越南人黄某（另案处理）非法进行外汇兑换。期间，李某甲安排李某乙等在中国境内负责
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